Юрист рассказал о подозрительных для банков видах переводов
EN Следите за нашими новостями в удобном формате Есть новость? Присылайте! Основная опасность при переводе денег заключается в случайном вовлечении в операции, которые могут быть расценены как финансирование терроризма, экстремистской деятельности или незаконных вооруженных. Для минимизации рисков необходимо документально подтверждать происхождение средств и цель платежа, избегая расплывчатых формулировок вроде «за услуги» или «личные нужды». Об …